AML Officer / MLRO

Bitexpert ищет AML Officer / MLRO, который будет отвечать за систему AML/CFT Bitexpert Slovakia и взаимодействие с компетентными органами.Обязанности:Разработка и внедрение AML/CFT framework;Проведение business-wide ML/TF risk assessment;Разработка процедур KYC, KYB, CDD, EDD и ongoing monitoring;Настройка risk-scoring клиентов и транзакций;Контроль PEP, sanctions и adverse media screening;Организация transaction monitoring для фиатных и blockchain-операций;Рассмотрение внутренних AML-эскалаций;Принятие решений по подозрительным операциям и подготовка соответствующих сообщений;Взаимодействие с Financial Intelligence Unit Словакии;Контроль выполнения требований Travel Rule;Настройка процедур для high-risk countries, source of funds и source of wealth;Регулярная отчетность для руководящего органа;AML-обучение сотрудников;Контроль качества AML-процессов и внешних провайдеров;Участие в подготовке CASP-заявки и взаимодействии с NBS.Требования:Высшее юридическое или финансово-экономическое образование;От 5 лет опыта в AML/CFT в банке, fintech, payments или crypto-компании;Практический опыт работы в роли MLRO или заместителя MLRO;Знание законодательства ЕС и Словакии в области AML/CFT;Опыт transaction monitoring и расследования подозрительных операций;Понимание blockchain analytics и рисков крипто активов;Опыт работы с санкциями, PEP и high-risk clients;Безупречная деловая репутация;Английский язык не ниже C1;Словацкий язык не ниже B2/C1;Русский язык не ниже B1;Опыт общения с FIU и финансовым регулятором будет преимуществом;Словацкое гражданство либо ВНЖ.Что предлагает Bitexpert:Участие в запуске регулируемой fintech-компании в Словакии;Возможность построить процессы и команду с нуля;Международная рабочая среда;Гибридный формат работы;Конкурентная фиксированная зарплата;Performance bonus для ключевых и контрольных функций;Профессиональное обучение по MiCA, AML и DORA;Непосредственное участие в развитии европейского продукта Bitexpert. Show more Show less